American Express ha raggiunto un accordo con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per più di 14000 biglietti emessi dalla società per viaggi tra Cuba e paesi al di fuori degli Stati Uniti, hanno annunciato, lunedì, le autorità.
Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato che American Express Travel Related Services, Inc. ha accettato di pagare 5,2 milioni di dollari al fine di evitare una possibile responsabilità civile per violazioni della leggi federali. Il Dipartimento ha stabilito che gli uffici e filiali all'estero di American Express avevano emesso 14500 biglietti per i viaggi da e per l'isola tra dicembre 2005 e novembre 2011.
Quegli acquisti di biglietti erano un'evidente violazione dei Regolamenti del Controllo dei Beni Cubani, emessi nel 1963 e che proibiscono transazioni finanziarie da istituzioni bancarie sotto giurisdizione USA in cui Cuba o i suoi cittadini abbiano interesse.
"Noi abbiamo volontariamente rivelato tali operazioni all'OFAC (Office of Foreign Assets Control) e abbiamo messo in atto rigorosi controlli per assicurare che ciò non accada di nuovo", ha detto la portavoce Diana Postemsky in una dichiarazione scritta.
American Express può offrire servizi a viaggi autorizzati per l'isola, ma i biglietti in questione non sono stati autorizzati dal governo federale.
Non è la prima volta che American Express è stata oggetto di esame federale per le sue transazioni legate con i viaggi a Cuba. La società è stata indagata nel 1995 e nel 1996 per infrazioni simili di una filiale acquistata di recente, secondo il Dipartimento del Tesoro.
Funzionari federali hanno detto che American Express ha mostrato un' "imprudente disprezzo" alle norme.
"Le evidenti infrazioni hanno causato un danno significativo agli obiettivi del programma di sanzioni degli Stati Uniti a Cuba" ha espresso il Dipartimento in una comunicato.
Il Dipartimento del Tesoro ha informato che American Express ha continuato a prenotare viaggi a Cuba per molti dei suoi clienti imprenditori dopo che sono state rivelate le violazioni nel 2010. Il Dipartimento ha detto che la società neppure ha attuato le misure correttive che aveva promesso dopo le indagini del 1995 e del 1996.
American Express è uno dei maggiori fornitori di servizi per viaggi autorizzati a Cuba, secondo il Dipartimento del Tesoro.
I cittadini statunitensi hanno il divieto di viaggiare, come turisti, a Cuba benché possano recarsi sull'isola in visite per motivi religiosi, educativi e culturali se autorizzati dal Dipartimento del Tesoro.
El bloqueo no existe ¡qué
va!… pregunta a American Express
American Express pagará multa por vender viajes a Cuba
Christine Armario (AP)
American Express llegó a un acuerdo con el Departamento
del Tesoro estadounidense por más de 14.000 boletos
expedidos por la compañía para viajes entre Cuba y
países fuera de Estados Unidos, anunciaron el lunes las
autoridades.
El Departamento del Tesoro anunció American Express
Travel Related Services, Inc. accedió a pagar 5,2
millones de dólares a fin de evitarse una posible
responsabilidad civil por infracciones a leyes federales.
El Departamento determinó que oficinas y filiales en el
extranjero de American Express habían expedido 14.500
boletos para viajes hacia y desde la isla entre
diciembre del 2005 y noviembre del 2011.
Esas compras de boletos fueron una aparente infracción a
las Regulaciones de Control de Bienes Cubanos, emitidas
en 1963 y que prohíben transacciones financieras por
instituciones bancarias bajo jurisdicción estadounidense
en las que Cuba o sus ciudadanos tengan interés.
“Nosotros revelamos voluntariamente esas transacciones a
la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) y
pusimos en vigor fuertes controles para asegurar que no
vuelva a ocurrir”, dijo la portavoz Diana Postemsky en
una declaración por escrito.
American Express puede ofrecer servicios a viajes
autorizados a la isla, pero los boletos en cuestión no
fueron autorizados por el gobierno federal.
No es la primera vez que American Express ha sido objeto
de escrutinio federal por sus transacciones relacionadas
con viajes a Cuba. La compañía fue investigada en 1995 y
en 1996 por infracciones similares de una filial
adquirida recientemente, según el Departamento del
Tesoro.
Funcionarios federales dijeron que American Express
mostró un “desprecio imprudente” a las regulaciones.
“Las aparentes infracciones causaron un daño
significativo a los objetivos del programa de sanciones
de Estados Unidos a Cuba”, expresó el Departamento en un
comunicado.
El Departamento del Tesoro informó que American Express
continuó reservando viajes a Cuba para muchos de sus
clientes empresariales después de revelarse las
infracciones en 2010. El Departamento dijo que la
compañía tampoco implementó las medidas remediales que
había prometido luego de las investigaciones de 1995 y
1996.
American Express es uno de los mayores proveedores de
servicios para viajes autorizados a Cuba, según el
Departamento del Tesoro.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido viajar
como turistas a Cuba, aunque pueden viajar a la isla en
visitas por motivos religiosos, educacionales y
culturales si reciben licencia del Departamento del
Tesoro.