Banca francese pagherà più di un miliardo di $ per aver violato le sanzioni USA contro Iran, Sudan e Cuba
Sergio Alejandro Gómez
La banca francese Société Générale S.A. ha accettato di pagare 1 miliardo e 340 mila $ alle autorità USA come parte di un lungo processo giudiziario per presunta violazione delle sanzioni extraterritoriali di Washington contro Cuba, Iran e Sudan, tra altri paesi.
Come parte dell’accordo annunciato lunedì, la terza banca di Francia ammette aver effettuato 2600 operazioni internazionali, tra il 2003 e il 2013, contrarie alla legislazione USA.
Oltre a pagare 717 milioni al Dipartimento di Giustizia, la banca sborserà 420 milioni al Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York, 163 milioni alla Procura Distrettuale di Manhattan, 8 milioni alla Riserva Federale e 54 milioni al Dipartimento del Tesoro.
La Riserva Federale USA ha annunciato in una dichiarazione di aver applicato una multa di 81,3 milioni di $ alla banca francese a causa di pratiche “non sicure e difettose” nell’applicazione delle sanzioni di Washington contro Cuba.
La carenza di “politiche e procedure sufficienti per garantire che le attività svolte nei loro uffici al di fuori degli USA siano conformi alle sanzioni USA”, è stata un’altra delle ragioni avanzate dalla Riserva.
L’extraterritorialità del blocco è una delle caratteristiche delle misure di aggressione USA che più denunciano le autorità cubane, perché violano il diritto internazionale.
Secondo il comunicato della Federal Reserve, Societe Generale sarà obbligata ad attuare un ampliato programma per garantire la conformità globale delle sanzioni USA implementate dal Dipartimento del Tesoro e dall’Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC).
La misura USA proibisce inoltre alla banca francese di ricontrattare gli individui coinvolti in “precedenti violazioni”, nonché di bloccarli come contraenti o consulenti.
I danni accumulati derivanti dalla politica di aggressione USA contro Cuba, tra aprile 2017 e marzo 2018, ascendono a più di 4 miliardi 321 milioni di $, che si aggiungono al totale di 933 mila 578 milioni di $ di danni dall’inizio del blocco, più di mezzo secolo fa.
L’attuale amministrazione repubblicana, guidata da Donald Trump, ha intensificato l’applicazione del blocco contro Cuba.
Il colosso bancario francese Société Générale si aggiunge così alla già notevole lista di banche che hanno accettato di pagare ingenti multe relative a transazioni che coinvolgono organismi di paesi sotto sanzioni USA, tra cui Cuba, Iran e Sudan.
Credit Agricole ha accettato nel 2015 di pagare 787 milioni di $ (700 milioni di euro) in un aggiustamento per evitare imputazioni per tali transazioni in $ identificati come parte di un’indagine di agenzie USA alle banche europee che avevano operazioni con paesi sanzionati da Washington.
A luglio 2014, un altro gigante europeo, BNP Paribas, ha pagato l’importo record di quasi 9 miliardi di $ per aver violato le politiche di sanzioni USA. Nel frattempo, la multa al Credit Suisse, nel 2009, ammontava a 536 milioni $.
Banco francés pagará más de mil millones de dólares por violar sanciones estadounidenses contra Irán, Sudán y Cuba
Por: Sergio Alejandro Gómez
El banco francés Societe Generale S.A. acordó pagar mil millones 340 mil dólares a las autoridades estadounidenses como parte de un largo proceso judicial por supuesta violación de las sanciones extraterritoriales de Washington contra Cuba, Irán y Sudán, entre otros países.
Como parte del acuerdo anunciado el lunes, el tercer banco de Francia reconoce haber llevado a cabo 2 600 operaciones internacionales entre el año 2003 y el 2013 en contra de las legislaciones estadounidenses.
Además de pagar 717 millones al Departamento de Justicia, el banco desembolsará 420 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, 163 millones a la Fiscalía Distrital de Manhattan, 81 millones a la Reserva Federal y 54 millones al Departamento del Tesoro.
La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció en un comunicado que había aplicado una multa de 81,3 millones de dólares al banco francés debido a prácticas “inseguras y defectuosas” en la aplicación de las sanciones de Washington contra Cuba.
Carecer de “políticas y procedimientos suficientes para asegurar que las actividades llevadas a cabo en sus oficinas fuera de Estados Unidos cumplan con las sanciones estadounidenses”, fue otro de los motivos esgrimidos por la Reserva.
La extraterritorialidad del bloqueo es una de las características de las medidas de agresión norteamericanas que más denuncian las autoridades cubanas, por ser violatorias de la legislación internacional.
De acuerdo con el comunicado de la Reserva Federal, Societe Generale estará obligado a implementar un programa ampliado para asegurar el cumplimiento global de las sanciones estadounidenses implementadas por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La medida estadounidense también prohíbe al banco francés la recontratación de individuos involucrados en “violaciones anteriores”, así como retenerlos en calidad de contratistas o consultantes.
Los daños acumulados producto de la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, entre abril de 2017 y marzo de 2018, ascienden a más de 4 mil 321 millones de dólares, que se suman al total de 933 mil 578 millones de dólares en perjuicios desde el inicio del bloqueo hace más de medio siglo.
La actual administración republicana, encabezada por Donald Trump, ha recrudecido la aplicación del bloqueo contra Cuba.
El gigante de la banca francesa Societe Generale se suma así a la ya notable lista de bancos que han accedido a pagar cuantiosas multas relacionadas con transacciones que involucran a entidades de países bajo sanciones de Estados Unidos, entre ellos Cuba, Irán y Sudán.
Credit Agricole acordó en 2015 pagar 787 millones de dólares (unos 700 millones de euros) en un arreglo para evitar cargos por esas transacciones en dólares detectadas como parte de una investigación de agencias estadounidenses a bancos europeos que tenían operaciones con los países sancionados por Washington.
En julio de 2014, otro gigante europeo, BNP Paribas, pagó la suma récord de casi 9 000 millones de dólares por violar las políticas de sanciones de Estados Unidos. Entretanto, la multa al Credit Suisse en el 2009 ascendió a 536 millones de dólares.
